{"id":1446,"date":"2022-08-15T09:35:40","date_gmt":"2022-08-15T09:35:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.clairmontfils.com\/aml-policy\/"},"modified":"2025-08-22T10:06:01","modified_gmt":"2025-08-22T10:06:01","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.saintxcapital.net\/fr\/aml-policy\/","title":{"rendered":"Aml Policy"},"content":{"rendered":"<h1>POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BAIL D&#8217;ALCOOL<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Saintxcapital ne tol\u00e8re pas le blanchiment d&#8217;argent et soutient la lutte contre les blanchisseurs. Saintxcapital suit les directives du Groupe de pilotage conjoint britannique sur le blanchiment d&#8217;argent. Le Royaume-Uni est membre \u00e0 part enti\u00e8re du Groupe d&#8217;action financi\u00e8re (GAFI), l&#8217;organisme intergouvernemental dont le but est de lutter contre le blanchiment d&#8217;argent et le financement du terrorisme.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<h2>Saintxcapital a d\u00e9sormais mis en place des politiques visant \u00e0 dissuader le blanchiment d&#8217;argent. Ces politiques comprennent\u00a0:<\/h2>\n<ul>\n<li>s&#8217;assurer que les clients disposent d&#8217;une preuve d&#8217;identit\u00e9 valide<\/li>\n<li>tenir des registres d&#8217;informations d&#8217;identification<\/li>\n<li>d\u00e9terminer que les clients ne sont pas des terroristes connus ou suspect\u00e9s en v\u00e9rifiant leurs noms par rapport aux listes de terroristes connus ou suspect\u00e9s<\/li>\n<li>informer les clients que les informations qu&#8217;ils fournissent peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour v\u00e9rifier leur identit\u00e9<\/li>\n<li>suivre de pr\u00e8s les transactions financi\u00e8res des clients<\/li>\n<li>Nous n&#8217;acceptons pas les esp\u00e8ces, les mandats, les transactions avec des tiers, les transferts de bureaux de change ou les transferts Western Union.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le blanchiment d\u2019argent se produit lorsque des fonds provenant d\u2019une activit\u00e9 ill\u00e9gale\/criminelle sont d\u00e9plac\u00e9s dans le syst\u00e8me financier de telle mani\u00e8re qu\u2019il semble que les fonds proviennent de sources l\u00e9gitimes.<\/p>\n<h3>Le blanchiment d\u2019argent suit g\u00e9n\u00e9ralement trois \u00e9tapes :<\/h3>\n<ul>\n<li>tout d&#8217;abord, des liquidit\u00e9s ou des \u00e9quivalents de liquidit\u00e9s sont plac\u00e9s dans le syst\u00e8me financier<\/li>\n<li>deuxi\u00e8mement, l&#8217;argent est transf\u00e9r\u00e9 ou d\u00e9plac\u00e9 vers d&#8217;autres comptes (par exemple, des comptes \u00e0 terme) par le biais d&#8217;une s\u00e9rie de transactions financi\u00e8res con\u00e7ues pour masquer l&#8217;origine de l&#8217;argent (par exemple, l&#8217;ex\u00e9cution de transactions avec peu ou pas de risque financier ou le transfert de soldes de comptes vers d&#8217;autres comptes)<\/li>\n<li>Et enfin, les fonds sont r\u00e9introduits dans l\u2019\u00e9conomie de sorte qu\u2019ils semblent provenir de sources l\u00e9gitimes (par exemple, la fermeture d\u2019un compte \u00e0 terme et le transfert des fonds vers un compte bancaire).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les comptes de trading sont un moyen de blanchir des fonds illicites ou de dissimuler leur v\u00e9ritable propri\u00e9taire. Ils peuvent notamment servir \u00e0 ex\u00e9cuter des transactions financi\u00e8res contribuant \u00e0 masquer l&#8217;origine des fonds.<br \/>\nSaintxcapital redirige les retraits de fonds vers la source d&#8217;origine du versement, \u00e0 titre pr\u00e9ventif.<\/p>\n<p>La l\u00e9gislation internationale anti-blanchiment d\u2019argent exige que les institutions de services financiers soient conscientes des abus potentiels de blanchiment d\u2019argent qui pourraient se produire sur un compte client et mettent en \u0153uvre un programme de conformit\u00e9 pour dissuader, d\u00e9tecter et signaler les activit\u00e9s suspectes potentielles.<\/p>\n<p>Ces directives ont \u00e9t\u00e9 mises en place pour prot\u00e9ger Saintxcapital et ses clients.<\/p>\n<p>Pour toute question ou commentaire concernant ces directives, veuillez nous contacter \u00e0 <a class=\"legal-link\" href=\"mailto:support@saintxcapital.net\/?subject=KYC%20Policies\">support@saintxcapital.net<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BAIL D&#8217;ALCOOL &nbsp; Saintxcapital ne tol\u00e8re pas le blanchiment d&#8217;argent et soutient la lutte contre les blanchisseurs. 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